AMLR in Action: Unternehmensweite Risikobewertung wirksam umsetzen

Wie gelingt der Weg von einer punktuellen Betrachtung zu einer kontinuierlich aktuellen, nachvollziehbaren und jederzeit prüfbaren unternehmensweiten Risikobewertung?

Mit der AMLR ändern sich die Anforderungen an die unternehmensweite Risikobewertung grundlegend. Ab dem 10.07.2027 müssen Risiken nicht nur identifiziert werden, sondern auf einer belastbaren Datengrundlage konsistent bewertet, nachvollziehbar gewichtet und zu einer aussagekräftigen Gesamtrisikosicht zusammengeführt werden.

In unserer Online-Veranstaltung zeigen wir, wie Institute ihre unternehmensweite Risikobewertung strukturiert, datenbasiert und prüfungssicher ausgestalten können. Im Fokus stehen die systematische Erfassung relevanter Risikofaktoren, ein nachvollziehbares Bewertungs- und Gewichtungsmodell sowie die gezielte Einbindung zusätzlicher Erkenntnisse aus Fällen, Auffälligkeiten und Typologien.

Anhand unserer Lösung msg.NFRA zeigen wir Ihnen, wie sich die unternehmensweite Risikobewertung von einer periodischen regulatorischen Pflicht zu einem kontinuierlichen Steuerungsinstrument weiterentwickeln lässt. So entsteht eine aktuelle und nachvollziehbare Gesamtsicht auf die Risikolage des Instituts, die fundierte Entscheidungen unterstützt und gleichzeitig die Auskunftsfähigkeit gegenüber Management, Revision und Aufsicht stärkt.

Ihr Mehrwert

• Risikofaktoren und Risiken konsistent bewerten
• Risiken nachvollziehbar gewichten und aggregieren
• Fälle und Typologien sinnvoll in die Bewertung einbeziehen
• Risikoanalysen kontinuierlich aktuell halten
• Jederzeit auskunfts- und berichtsfähig gegenüber Management, Revision und Aufsicht sein
• Einblicke in unsere Lösung msg.NFRA

• Das Zielbild der unternehmensweiten Risikobewertung nach Art. 10 AMLR
• Risikofaktoren strukturiert bewerten
• Datengetriebene Risikobewertung
• Sicherstellung der permanenten Auskunftsfähigkeit
• Fragen und Diskussion

Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den nächsten Schritt von der regulatorischen Einordnung hin zur praktischen Ausgestaltung einer datengetriebenen und prüfbaren Risikoanalyse gehen möchten.

Insbesondere an:

• Geldwäschebeauftragte und AML-Verantwortliche
• Compliance- und AFC-Verantwortliche
• Risikomanagerinnen und Risikomanager
• Verantwortliche für institutsspezifische Risikoanalysen
• Fachverantwortliche für Governance, Risk & Compliance
• Fach- und IT-Verantwortliche im regulatorischen Umfeld

Voraussetzung: Grundlegende Kenntnisse zu den Anforderungen der AMLR sowie zur institutsspezifischen Risikoanalyse