Episode 3: Hisbollah
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Price
Free
Location
Online
Type
Seminar
Date
20.01.2025
Registration deadline
19.01.2025
Time
2:00 pm (UTC+01)
Duration
1,5 Stunden
Event language
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Isabel Menrath
Events & Trainings
In Episode 3 unserer Online-Seminarreihe wird Dr. Matthew Levitt das ausgeklügelte globale Netzwerk der Hisbollah aus legalen Geschäften und illegalen Aktivitäten beschreiben, das die Organisation nutzt, um Gelder zu beschaffen und sie durch das westliche Finanzsystem zu transferieren.
Der Vortrag wird sich auf folgende Punkte konzentrieren:
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- Überblick über die Finanznetze der Hisbollah.
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- Wie die Hisbollah durch Netzwerke legaler Unternehmen in Westafrika, Europa und Südamerika Einnahmen erzielt und Gelder wäscht.
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- Methoden der Hisbollah-Finanziers zur Umgehung von Sanktionen.
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- Handelsbasierte Geldwäsche.
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- Rolle der virtuellen Währungen.
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- Warnhinweise für die Finanzierung der Hisbollah.
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- Künftige Trends und neue Bedrohungen.
Dr. Matthew Levitt
ist der Fromer-Wexler Senior Fellow am Washington Institut und Leiter des Jeanette-und-Eli-Reinhard-Programms für Terrorismusbekämpfung und Geheimdienste. Dr. Levitt hat zahlreiche Artikel über Terrorismus, die Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus, illegale Finanzen und Sanktionen, den Nahen Osten und arabisch-israelische Friedensverhandlungen verfasst, die in Fachzeitschriften, Politikmagazinen und in der Presse erschienen sind, darunter das Wall Street Journal, die Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy und zahlreiche andere Publikationen. Er ist auch ein häufiger Gast in den nationalen und internationalen Medien und Autor mehrerer Bücher und Monographien.
Wer sollte daran teilnehmen?
AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager.
Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, Fintechs.
Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.