Episode 7 "Kryptorisiken: Von der Terrorismusfinanzierung bis zur Umgehung von Sanktionen und darüber hinaus" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung
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Price
Free
Location
Online
Type
Seminar
Date
03.11.2025
Registration deadline
29.10.2025
Time
2:00 pm (UTC+01)
Duration
1,5 Stunden
Event language
Do you need help?
Isabel Menrath
Events & Trainings
Your speakers
Nehmen Sie an einem spannenden Webinar mit Mauro Halve teil, dem Leiter der Compliance-Abteilung von Amdax, dem ersten Krypto-Dienstleister in den Niederlanden, der vollständig bei der De Nederlandsche Bank registriert ist und zu den ersten Anwendern der MiCA-Lizenzierung durch die niederländische Behörde für Finanzmärkte gehört.
Amdax zeichnet sich nicht nur durch seine regulatorische Vorreiterrolle, sondern auch durch seine außergewöhnlichen operativen Standards aus. Es war das erste Kryptounternehmen in der EU, das eine ISAE 3000 Typ II-Prüfung abgeschlossen hat, die auf seiner früheren Typ I-Zertifizierung aufbaut. Mit proprietärer Technologie, Tresor-Systemen mit voller Reserve, die jedes Krypto-Asset eins-zu-eins aufbewahren, und einer sicheren Infrastruktur, die von einer unabhängigen Aufsicht unterstützt wird, ist Amdax weithin dafür bekannt, der Branche Reife und Professionalität zu verleihen.
In dieser Veranstaltung wird Mauro Sie in die erste Reihe der Krypto-Compliance bringen und dabei Folgendes behandeln:
- Typologien und Warnsignale, die dabei helfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen
- Die Reiserichtlinie und ihre Auswirkungen auf die Einhaltung der Vorschriften
- Verschleierungsmethoden wie Cross-Chain-Bridges und Mixing – und wie sie dennoch zurückverfolgt werden können
- Der allgemeine AML/CFT-Kontext, einschließlich Verbindungen zu Sanktionen und Steuerhinterziehung
Die Teilnehmer erhalten außerdem Zugang zu exklusiven, realen Beispielen und Ermittlungsabläufen – Einblicke, die das kriminelle Krypto-Ökosystem für Compliance-Experten verständlicher und umsetzbar machen.
Mauro Halve
gründete während seines Jurastudiums ein Kryptounternehmen, das er später erfolgreich verkaufte, um sich ganz auf die Einhaltung von Vorschriften und die Blockchain-Forensik zu konzentrieren - derzeit beim niederländischen Branchenführer Amdax. Er verbringt viel Zeit damit, den öffentlichen und privaten Sektor zu schulen (u. a. Regulierungsbehörden, Banker und AML/CFT/Sanktionen-Analysten der ersten und zweiten Reihe), indem er komplexe Themen mit seiner über 8-jährigen praktischen Erfahrung mit Kryptowährungen verständlich macht.
Wer sollte daran teilnehmen? AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager. Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, FinTechs.
Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.
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