Episode 6 "Financial Intelligence" der Online-Serie zur Terrorismusfinanzierung
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E-mail: events-banking@msg.group
Phone: +49 721 6674 1880
Price
Free
Location
Online
Type
Seminar
Date
04.09.2025
Registration deadline
03.09.2025
Time
2:00 pm (UTC+02)
Duration
1,5 Stunden
Event language
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.
Im Anschluss stellen wir Ihnen die Unterlagen auf Deutsch mit einer Zusammenfassung auf Englisch zur Verfügung.
Do you need help?
Isabel Menrath
Events & Trainings
Your speakers
Terrorismusfinanzierung ist eine globale Bedrohung – um sie zu bekämpfen, sind scharfsinnige Ermittlungen, internationale Zusammenarbeit und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor erforderlich. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht in Deutschland die Finanzermittlungsstelle (FIU), die als nationale Drehscheibe für die Aufdeckung, Analyse und Eskalation verdächtiger Finanzaktivitäten fungiert.
In diesem exklusiven Online-Seminar gibt die deutsche FIU einen Einblick in ihre Arbeitsweise:
- Analytischer Ansatz: Wie Daten, Berichte und Informationen in verwertbare Hinweise umgewandelt werden.
- Internationale Zusammenarbeit: Wie die FIU mit ihren Partnern weltweit zusammenarbeitet, um illegale Geldflüsse über Grenzen hinweg zu verfolgen.
- Informationsquellen: Welche Erkenntnisse die Ermittlungen der FIU vorantreiben und welche entscheidende Rolle der private Sektor dabei spielt.
Aber es geht nicht nur um Prozesse und Systeme – es geht auch um die Wirkung. Sie erfahren, warum es für eine wirksame Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung entscheidend ist, zu verstehen, wie öffentliche Institutionen zusammenarbeiten, und wie Ihre Institution diesen Kampf verstärken kann.
Ganz gleich, ob Sie in den Bereichen Compliance, Risiko, Finanzkriminalität oder im höheren Management tätig sind – dies ist Ihre Gelegenheit, direkte Einblicke von der FIU zu gewinnen und zu verstehen, was diese von Ihnen benötigt, um die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
Jürgen Repolusk
leitet seit 1. Februar 2024 die Analyse-Abteilung der FIU Deutschland, die einerseits die operative Analyse in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, als auch die strategische Analyse umfasst. Zuvor war er rund 20 Jahre im internationalen Bankensektor tätig, davon 7 Jahre im Compliance Umfeld, wo er vor allem durch seinen IT Hintergrund, Innovationsprojekte und den Einsatz moderner Technologien umgesetzt hat.
Wer sollte daran teilnehmen?
AML-Fachleute, Compliance-Beauftragte, KYC- und Transaktionsüberwachungsspezialisten, AML-Programm-Manager.
Branche: Banken, Gelddienstleister (MSBs), Zahlungsverkehrsunternehmen, FinTechs.
Diese Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Zugangsdaten werden Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.
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