AMLR Decoded – Was sich für die Risikoanalyse wirklich ändert

Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) hebt die Erwartungen an Risikoanalysen auf ein neues Niveau: Risiken müssen künftig strukturiert, nachvollziehbar und jederzeit prüfungssicher bewertet werden – inklusive transparent dokumentierter Methodik, Quellen, Risikofaktoren und laufender Aktualisierung.

Genau hier entstehen im Alltag von Geldwäschebeauftragten hohe Aufwände: Manuelle Excel Modelle stoßen an ihre Grenzen, Daten liegen in Silos vor, Bewertungslogiken sind nicht durchgängig konsistent – und Berichte sind häufig nicht „aus einem Guss“ und nur mit hohem Aufwand reproduzierbar.

Unsere Veranstaltung übersetzt im ersten Teil regulatorische Anforderungen der AMLR in klare, praxistaugliche Schritte, zeigt typische Stolpersteine und wie eine softwaregestützte Umsetzung aussehen kann. Im zweiten Teil stellen wir dar, wie die Risikoanalyse entlang msg.NFRA praktisch durchgeführt wird – strukturiert, logisch geführt und voll audit ready:

1. Zentrale Risikodatenbasis: Eine AMLR konforme Risikoanalyse benötigt eine einheitliche, versionierte Datenbasis, damit alle Risikofaktoren, Quellen und Bewertungen konsistent, nachvollziehbar und vollständig berücksichtigt werden.
2. Einheitliche Bewertungsmethodik: Die AMLR verlangt eine klar definierte und konsistent angewendete Bewertungslogik, die domänenspezifische Anforderungen – etwa aus GwG und Aufsicht – fachlich sauber integriert.
3. Permanente Berichtsfähigkeit (Report Readiness): Fachlich fordert die AMLR, dass Institute jederzeit einen aktuellen, vollständigen und konsistenten Risikoanalysebericht vorlegen können – nicht nur einmal jährlich als Großprojekt.

Ihr Mehrwert:

Wir verbinden kompakt aufbereitete AMLR-Fachinhalte mit einer praxisnahen Software-Perspektive und spannen den Bogen von der Anforderung einer strukturierten und jederzeit prüfungssicheren Umsetzung bis hin zu konkreten Schritten für die praktische Realisierung.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie insbesondere Führungskräfte aus den Bereichen Anti Financial Crime, Geldwäscheprävention und Compliance aus Finanzinstituten und Banken in DACH-Raum. Insbesondere Compliance Officer sowie Leitungsorgane.