Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen
Wie erkennen Sie, ob Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen für Terrorismusfinanzierung genutzt werden könnten? Welche Hochrisikoländer, Embargos oder Sanktionslisten müssen Sie beachten? Veranstaltung vermittelt praxisnah, wie Sie Verdachtsfälle rechtssicher prüfen und Risiken frühzeitig steuern.
Ihre Referenten
Sie lernen, Risikostrukturen und Typologien der Terrorismusfinanzierung zu analysieren, Hochrisikoländer und Sanktionslisten korrekt zu bewerten und rechtssicher zu handeln. Die Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie Verdachtsindikatoren erkennen und regulatorische Vorgaben zuverlässig umsetzen.
Inhalte im Überblick:
- Regulatorischer BaFin-Schwerpunkt
- Definition, Abgrenzung und rechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung
- Nutzung von NGOs, Stiftungen, Bargeldtransfers und alternativen Finanzsystemen durch Täter
- Identifikation von Hochrisikoländern, Embargolisten, UN- und EU-Sanktionsvorgaben
- Verdachtsindikatoren und Risikomuster in Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Verhinderung, Aufklärung und Meldepflichten im Bereich Terrorismusfinanzierung
Diese Veranstaltung ist auch Teil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.
Iris Jacob
ist Sparkassenbetriebswirtin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Compliancethemen – Schwerpunkt: Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer Handlungen.
Holger Pauco-Dirscherl
ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.
Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.
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Anmeldung
Preis
290,- €
zzgl. MwSt.
Datum
26.06.2026
Zeit
09:00 Uhr
Dauer
4 Stunden
Anmeldefrist
23.06.2026
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