Verdachtsmeldung im Fokus – Rechtssicherheit, Meldepflichten und Zusammenarbeit mit der FIU

Sie lernen, meldepflichtige Verdachtsfälle sicher zu erkennen, korrekt über goAML zu melden und rechtssicher zu dokumentieren. 

Inhalte im Überblick: 

• Wann liegt ein meldepflichtiger Verdachtsfall vor? Praxisnahe Abgrenzung und Fallbeispiele 

• Ablauf der Verdachtsmeldung über goAML, inklusive Form, Fristen und Inhalt 

• Zusammenarbeit mit der FIU: Kommunikationswege, Rückfragen und Meldefeedback 

• Dokumentation und Absicherung im Verdachtsfall – rechtssicheres Vorgehen im Unternehmen 

• Vermeidung von Strafbarkeitsrisiken durch aktive und passgenaue Meldestrategien 

• Praxisorientierter Umgang mit den Hinweisen der BaFin/FIU 
• Interne Eskalationswege implementieren und nutzen 

Diese Veranstaltung ist Teil 4 des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (msg/HfWU)“. Sie können sie einzeln buchen oder zusammen mit Modul 1-3 und 5 das vollständige Zertifikat erwerben. Das Zertifikat wird von der HfWU Akademie verliehen und setzt den erfolgreichen Abschluss aller Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus. 

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende GWBs sowie Mitarbeitende aus Compliance, Revision, Rechtsabteilungen und Risikomanagement, die ihre Kenntnisse zu GwG-Pflichten, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen und aktueller AML-Regulierung fundiert aufbauen oder vertiefen möchten.