AML im Wandel – Neue Regulierung, internationale Standards und digitale Herausforderungen

Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die EU-Reform der Geldwäscheprävention (AMLA, AMLR, AMLD6) und deren Auswirkungen auf Verpflichtete. 

Inhalte im Überblick: 

• Rechts- und Regulatorikupdate: aktuelle Neuerungen 

• Überblick über die EU-Reform der Geldwäscheprävention (AMLA, AMLR, AMLD6) 

• Aktuelle FATF-Prüfverfahren, Black- und Greylisting, nationale Risikoanalysen 

• Neue technische Anforderungen: Transaktionsmonitoring, KI-Systeme, digitale Identifizierung 

• Umgang mit Feststellungen: neue Findings und Dauerbrenner erkennen und abstellen 

• Ausblick: Zukünftige Entwicklungen im europäischen und internationalen AML-Regime

Diese Veranstaltung ist Teil 5 des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (msg/HfWU)“. Sie können sie einzeln buchen oder zusammen mit Modul 1-4 das vollständige Zertifikat erwerben. Das Zertifikat wird von der HfWU Akademie verliehen und setzt den erfolgreichen Abschluss aller Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus. 

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende GWBs sowie Mitarbeitende aus Compliance, Revision, Rechtsabteilungen und Risikomanagement, die ihre Kenntnisse zu GwG-Pflichten, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen und aktueller AML-Regulierung fundiert aufbauen oder vertiefen möchten.