Geldwäscheprävention im Institut – Aufbaupflichten, Kontrollsysteme und die Rolle des GWB

Geldwäschebeauftragten (GWB) kennen und erfahren, wie ein wirksames internes Kontrollsystem aufgebaut und dokumentiert wird. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die Risikoanalyse und die Integration der Geldwäscheprävention in bestehende Compliance-Strukturen. 

 Inhalte im Überblick: 

• Aufgaben, Pflichten und rechtliche Stellung des Geldwäschebeauftragten (GWB) und seiner Vertretung 

• Aufbau und Dokumentation eines wirksamen internen Kontrollsystems zur Geldwäscheprävention 

• Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG – praxisnahe Einblicke 

• Planung und Durchführung der jährlichen Risikoanalyse 

• Integration der Geldwäscheprävention in bestehende Compliance- und Governance-Strukturen 

• Anforderungen an Schulungen

Diese Veranstaltung ist Teil 2 des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (msg/HfWU)“. Sie können sie einzeln buchen oder zusammen mit Modul 1, 3-5 das vollständige Zertifikat erwerben. Das Zertifikat wird von der HfWU Akademie verliehen und setzt den erfolgreichen Abschluss aller Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus. 

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende GWBs sowie Mitarbeitende aus Compliance, Revision, Rechtsabteilungen und Risikomanagement, die ihre Kenntnisse zu GwG-Pflichten, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen und aktueller AML-Regulierung fundiert aufbauen oder vertiefen möchten.