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Geldwäscheprävention: Sachkunde nach GwG – kompakt und praxisorientiert

Aktuelle Entwicklungen zu Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen, internen Kontrollen, Betrugsdelikten, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung – kompakt, verständlich und praxisnah.

Compliance kompakt und praxisnah
Aufsichtsrecht
Compliance
Risikomanagement

Ihre Referenten

Holger Pauco-Dirscherl

Dieses Seminar bietet Ihnen ein prägnantes und umfassendes Update zu allen zentralen Themen der Geldwäscheprävention.

Unser Referent Holger Pauco-Dirscherl, erfahrener Senior Financial Crime Professional mit nahezu 20 Jahren Expertise im Bereich Anti-Money Laundering (AML), gibt einen klar strukturierten Überblick über aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen, aufsichtsrechtliche Prüfungsschwerpunkte sowie praxisnahe Umsetzungshinweise.

Zu den Schwerpunkten zählen:

  • Aktueller Stand der Risikoanalyse: aufsichtsrechtliche Erwartungen, typische Schwachstellen und Ableitung wirksamer Kontrollmaßnahmen.
  • Verdachtsmeldungen in der Praxis: Meldeanlässe, Abgrenzungen, Interpretationshilfen und typische Fehlerquellen.
  • Sanktionsrecht & Umgehungstatbestände: regulatorische Anforderungen, EU‑Regime, wirtschaftlich Berechtigte und Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen
  • Betrug & Fraud‑Schnittstellen: aktuelle Muster und Verbindungen zu Meldepflichten.
  • Terrorismusfinanzierung: aktuelle Bedrohungslagen, Indikatoren und Niedrigbetragskonstellationen.
  • KYC und interne Sicherungsmaßnahmen: risikoorientierte Sorgfaltspflichten, Prozesse, Rollen, Schulungskonzepte und Wirksamkeitsnachweise.
  • Aufsichtsrechtliche Entwicklungen und AMLA‑Perspektive: Prüfungsfokus, Feststellungen und europäische Strukturen

Sie profitieren von der Vermittlung der GwG‑Sachkunde aus der Perspektive eines Experten mit nahezu 20 Jahren AML‑Praxis.

Das Seminar ist kompakt und praxisorientiert ausgerichtet. In nur 3,5 Stunden bekommen Sie einen verdichteten Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Erwartungen, inklusive Prüfungsfokus.

Statt grauer Theorie nehmen Sie konkrete Umsetzungstipps mit, die Sie unmittelbar für Ihre operative AML‑Aufgaben nutzen können.

Dieses Seminar ist ideal für Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Geldwäscheprävention, Risk, Interner Revision, Rechtsabteilungen und AML‑nahen Funktionen, die ihr Wissen aktualisieren, vertiefen oder auf den neuesten Stand bringen möchten.

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.

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Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Anmeldung

Preis

290,- €

zzgl. MwSt.

Datum

15.12.2026

Zeit

09:00 Uhr

Dauer

3,5 Stunden

Anmeldefrist

10.12.2026

Seminar
Online

Dieses Seminar findet auch am 16. April 2026 statt.

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Gut zu wissen

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    • Windows 7 oder eine aktuellere Version
    • Mac OS X ab Version 10.8
  • Browser
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    • Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
  • Internet-Zugang
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