Aktuelle Trends in der Terrorismusfinanzierung – Risiken für das deutsche Finanzsystem
Eine Konferenz in Zusammenarbeit mit dem ACAMS Germany Chapter e.V.
Vor dem Hintergrund einer angespannten terroristischen Bedrohungslage in Deutschland bietet die Konferenz Vertreterinnen und Vertretern der Finanzindustrie eine Plattform zum Austausch mit Experten sowie mit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) darüber, welche Möglichkeiten es bei der Aufklärung der Finanzierungsaktivitäten extremistischer Organisationen gibt und wie solche Finanzströme bekämpft werden können.
Ihre Referenten
Die Gefährdungslage für Terrorismus in Deutschland ist weiterhin „abstrakt hoch“. Die Bundesinnenministerin spricht gar von „akut“. Aber wie finanzieren politische und religiöse Extremisten ihre Aktivitäten und wie reagiert die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen – FIU darauf? Mit welchen Strategien muss die Finanzindustrie auf Terrorismusfinanzierung reagieren? Und was sagt die Wissenschaft?
Auf der Konferenz diskutieren Sie mit Vertreterinnen und Vertretern der Finanzindustrie, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen – FIU und der Wissenschaft unter anderem über folgenden Themen:
- Wie hoch ist die Gefährdung durch politische und religiöse Terroristen?
- Wie finanzieren Extremisten aktuell ihre Aktivitäten (klassische Bankkonten, Crowdfunding, virtual Assets, Livestreaming-Plattformen)?
- Welche Rolle weisen die Ermittlungsbehörden der deutschen Finanzindustrie bei der Unterbindung der Finanzströme extremistischer Gruppierungen zu?
- Mit welchen Herausforderungen sehen sich Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen konfrontiert?
Diese Konferenz ist geeignet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Finanzindustrie, insbesondere aus dem Bereichen Geldwäscheprävention, Anti-Financial-Crime und Compliance sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden.
- Professionelle Terrorismusfinanzierung – Schwache Abwehr, Dr. Hans-Jakob Schindler (CEP)
- Die Rolle der FIU in der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Jürgen Repolusk (FIU)
- Wie stellen sich Banken bei der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung auf?, Dr. Hans-Georg Beyer (Commerzbank AG)
- Podiumsdiskussion: Mitigierung von Terrorismusfinanzierunsgrisiken, Moderation Emanuale Gedeon (msg for banking)
Zur Agenda
Dr. Hans-Jakob Schindler
arbeitet zu Terrorismus und Extremismus Themen mit den Schwerpunkten Missbrauch von Onlinesystemen durch Extremisten/Terroristen, der Abwehr von Extremismus- und Terrorismusfinanzierung sowie internationale Sanktionen. Nach einer internationalen Karriere im akademischen Bereich, im öffentlichen Dienst der Bundesregierung, im Privatsektor und als Koordinator des ISIL, al-Qaida und Taliban Monitoring Teams sowie Berater für globale Terrorismussanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen arbeitet er zurzeit als Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP) in Berlin und New York.
Jürgen Repolusk
leitet seit 1. Februar 2024 die Analyse-Abteilung der FIU Deutschland, die einerseits die operative Analyse in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, als auch die strategische Analyse umfasst. Zuvor war er rund 20 Jahre im internationalen Bankensektor tätig, davon 7 Jahre im Compliance Umfeld, wo er vor allem durch seinen IT Hintergrund, Innovationsprojekte und den Einsatz moderner Technologien umgesetzt hat.
Hans-Georg Beyer
startete seine Karriere bei der Commerzbank im Jahr 2011 in der internen Revision. Nach diversen Aufgaben innerhalb dieser verantwortete er ab 2017 den Audit-Bereich Compliance, Legal und HR. Im Jahr 2020 wechselte er als Bereichsleiter Global Markets Compliance und stellvertretender Compliance-Beauftragter in die Compliance Funktion der Bank. Er agierte außerdem als Regional Head für Compliance Americas, mit Dienstsitz in New York, zwischen Ende 2020 und Anfang 2022. Seit Ende 2022 ist er der Chief Compliance Officer der Commerzbank Gruppe und verantwortet gruppenweit die Themengebiete AML, CTF, Sanctions, AFBC sowie Kunden- und Markschutz.
Holger Pauco-Dirscherl
hat das ACAMS Germany Chapter e.V. im Jahr 2016 mitgegründet und ist seitdem Co-Chair des Chapters. Er ist ein leidenschaftlicher Senior Financial Crime Professional, der als freiberuflicher Berater an einer Vielzahl von Projekten arbeitet. Er war in verschiedenen Funktionen im Bereich Finanzkriminalität und Compliance tätig, bevor er in den Beratungsbereich wechselte. Er ist AML-Zertifizierungsausbilder sowie SME und Content Advisor für ACAMS und außerdem Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management.
Emanuel Gedeon
leitet bei msg for banking den Bereich Governance & Regulatory Advisory.
Stadthaus Am Markt | Markt 1 | 60311 Frankfurt a. M.
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Anmeldung
Preis
kostenlos
Datum
10.06.2024
Zeit
17:00 Uhr
Anmeldefrist
06.06.2024
Come together: ab 17:00 Uhr
Offizieller Start: 17:30 Uhr
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