Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen
Wie erkennen Sie, ob Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen für Terrorismusfinanzierung genutzt werden könnten? Welche Hochrisikoländer, Embargos oder Sanktionslisten müssen Sie beachten? Veranstaltung vermittelt praxisnah, wie Sie Verdachtsfälle rechtssicher prüfen und Risiken frühzeitig steuern.
Ihre Referenten
Sie lernen, Risikostrukturen und Typologien der Terrorismusfinanzierung zu analysieren, Hochrisikoländer und Sanktionslisten korrekt zu bewerten und rechtssicher zu handeln. Die Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie Verdachtsindikatoren erkennen und regulatorische Vorgaben zuverlässig umsetzen.
Inhalte im Überblick:
- Regulatorischer BaFin-Schwerpunkt
- Definition, Abgrenzung und rechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung
- Nutzung von NGOs, Stiftungen, Bargeldtransfers und alternativen Finanzsystemen durch Täter
- Identifikation von Hochrisikoländern, Embargolisten, UN- und EU-Sanktionsvorgaben
- Verdachtsindikatoren und Risikomuster in Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Verhinderung, Aufklärung und Meldepflichten im Bereich Terrorismusfinanzierung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.
Holger Pauco-Dirscherl
ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.
Emanuel Gedeon
bringt langjährige Erfahrung in Compliance, regulatorischer Beratung und der Optimierung von Steuerungsprozessen für Finanzinstitute mit. Als Executive Partner bei msg for banking leitet er den Bereich Governance & Regulatory Advisory. Zuvor war er in leitenden Positionen bei internationalen Beratungsunternehmen tätig.
Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.
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Anmeldung
Preis
kostenlos
Datum
26.06.2026
Zeit
09:00 Uhr
Dauer
4 Stunden
Anmeldefrist
23.06.2026
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