Betrugsprävention im Finanzbereich – Risiken, Methoden und effektive Kontrollmechanismen

Wie erkennen Sie interne Betrugsrisiken frühzeitig und schützen Ihr Institut vor CEO-Fraud oder Social Engineering? Welche Kontrollmechanismen verhindern, dass Schwachstellen ausgenutzt werden? Diese Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie ein wirksames Fraud-Management-System aufbauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt sensibilisieren.

Aufsichtsrecht

Compliance

MaRisk

Risikomanagement

Ihre Referenten

Iris Jacob

Holger Pauco-Dirscherl

Sie lernen, Fraud Detection gezielt einzusetzen, interne Betrugsformen zu identifizieren und Kontrolllücken zu schließen. Außerdem erfahren Sie praxisnah, wie Hinweisgebersysteme effektiv funktionieren und wie Schulungen zur Prävention beitragen, um ein belastbares Fraud-Management aufzubauen.

Inhalte im Überblick:

Aufbau eines wirksamen Fraud Risk Management Systems inklusive Frühwarnindikatoren
Typische Schwachstellen im Kontrollumfeld und Maßnahmen zur Prozesssicherheit
Bedeutung von Hinweisgebersystemen (Whistleblowing) und Mitarbeitersensibilisierung
Praxisfälle und Lessons Learned aus bekannten Fraud-Szenarien im Finanzbereich
Interne Betrugsformen erkennen: CEO-Fraud, Mitarbeiterdelikte, Rechnungstricks, Social Engineering

Diese Veranstaltung ist auch Teil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.

Iris Jacob

ist Sparkassenbetriebswirtin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Compliancethemen – Schwerpunkt: Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer Handlungen.

Holger Pauco-Dirscherl

ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

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Preis

290,- €

zzgl. MwSt.

Datum

24.06.2026

Zeit

13:00 Uhr

Dauer

4 Stunden

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24.06.2026

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Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.