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16. April 2026

Geldwäscheprävention: Sachkunde nach GwG - kompakt und praxisorientiert

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Sie interessieren sich für dieses Thema, aber die Veranstaltung hat bereits stattgefunden? Dann sprechen Sie uns gerne an. Wir informieren Sie über eventuelle weitere Termine oder die Möglichkeiten einer Inhouse-Schulung direkt bei Ihnen vor Ort.

E-Mail: events-banking@msg.group

Telefon: +49 721 6674 1880

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Preis

290,00 €

Ort

Online

Typ

Seminar

Datum

16.04.2026

Anmeldefrist

09.04.2026

Zeit

9:00 Uhr (UTC+02)

Dauer

3,5 Stunden

Dieses Seminar findet auch am 15. Dezember 2026 statt.

Benötigen Sie Hilfe?

Isabel Menrath

Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group+49 721 6674 1880

Ihre Referenten

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

ACAMS

Co-Chair

Dieses Seminar bietet Ihnen ein prägnantes und umfassendes Update zu allen zentralen Themen der Geldwäscheprävention.

Unser Referent Holger Pauco-Dirscherl, erfahrener Senior Financial Crime Professional mit nahezu 20 Jahren Expertise im Bereich Anti-Money Laundering (AML), gibt einen klar strukturierten Überblick über aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen, aufsichtsrechtliche Prüfungsschwerpunkte sowie praxisnahe Umsetzungshinweise.

Zu den Schwerpunkten zählen:

  • Aktueller Stand der Risikoanalyse: aufsichtsrechtliche Erwartungen, typische Schwachstellen und Ableitung wirksamer Kontrollmaßnahmen.
  • Verdachtsmeldungen in der Praxis: Meldeanlässe, Abgrenzungen, Interpretationshilfen und typische Fehlerquellen.
  • Sanktionsrecht & Umgehungstatbestände: regulatorische Anforderungen, EU‑Regime, wirtschaftlich Berechtigte und Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen
  • Betrug & Fraud‑Schnittstellen: aktuelle Muster und Verbindungen zu Meldepflichten.
  • Terrorismusfinanzierung: aktuelle Bedrohungslagen, Indikatoren und Niedrigbetragskonstellationen.
  • KYC und interne Sicherungsmaßnahmen: risikoorientierte Sorgfaltspflichten, Prozesse, Rollen, Schulungskonzepte und Wirksamkeitsnachweise.
  • Aufsichtsrechtliche Entwicklungen und AMLA‑Perspektive: Prüfungsfokus, Feststellungen und europäische Strukturen

Sie profitieren von der Vermittlung der GwG‑Sachkunde aus der Perspektive eines Experten mit nahezu 20 Jahren AML‑Praxis.

Das Seminar ist kompakt und praxisorientiert ausgerichtet. In nur 3,5 Stunden bekommen Sie einen verdichteten Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Erwartungen, inklusive Prüfungsfokus.

Statt grauer Theorie nehmen Sie konkrete Umsetzungstipps mit, die Sie unmittelbar für Ihre operative AML‑Aufgaben nutzen können.

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.

Dieses Seminar ist ideal für Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Geldwäscheprävention, Risk, Interner Revision, Rechtsabteilungen und AML‑nahen Funktionen, die ihr Wissen aktualisieren, vertiefen oder auf den neuesten Stand bringen möchten.

Gut zu wissen

Es sind noch Fragen offen. An wen kann ich mich wenden?

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.  Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33 

Wie funktioniert die Veranstaltungsanmeldung?

Sie sind bereits registrierter User auf Banking.Vision? Dann müssen Sie sich lediglich einloggen und auf der Seite Ihres ausgewählten Events auf den Anmeldebutton klicken. Es öffnet sich ein Anmeldeformular, auf dem Ihre persönlichen Daten bereits vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die die Rechnungsdaten eingeben und auf „Absenden“ klicken. Fertig.   Sie sind noch nicht als User auf Banking.Vision registriert? Dann registrieren Sie sich bitte. Dazu benötigen wir nur wenige Informationen von Ihnen. 

Wie funktionieren die Registrierung und der Login?

Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Gibt es eine Buchungsbestätigung?

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.

Mit welcher Technik werden Onlineveranstaltungen durchgeführt?

Unsere Online-Veranstaltungen finden in der Regel mit Microsoft Teams statt. Sie erhalten einen Zugangslink mit telefonischer Einwahlmöglichkeit, eine Installation der Microsoft-Teams Anwendung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kamera einschalten. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn folgende Systemvoraussetzungen von Microsoft Teams und beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen: Verwenden Sie für die Teilnahme an Ihrer Online-Veranstaltung einen Desktop-PC oder ein Notebook/Laptop.
  • Betriebssystem
    • Windows 7 oder eine aktuellere Version
    • Mac OS X ab Version 10.8
  • Browser
    • Google Chrome (bevorzugt)
    • Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
  • Internet-Zugang
    • Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.
Bitte nutzen Sie ein Headset mit integriertem Mikrofon. Bei einer Teilnahme am Notebook/Laptop ist der Einsatz der integrierten Kamera, bei einer Teilnahme am Desktop-PC eine externe Webcam empfehlenswert. Sie möchten ganz sicher sein und MS Teams im Vorfeld testen? Kein Problem, wenden Sie sich dazu einfach an events-banking@msg.group.  

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Welche Stornobedingungen gelten?

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.
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