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Geldwäscheprävention: Sachkunde nach GwG – kompakt und praxisorientiert

Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist für viele Unternehmen und Berufsgruppen zwingend vorgeschrieben. In diesem Seminar bekommen Sie ein kompaktes, praxisnahes Update zu Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen, Sanktionsumgehung und internen Kontrollen – ideal für Fachkräfte, die ihr GwG Wissen gezielt aktualisieren möchten.

Ihre Referenten

Holger Pauco-Dirscherl

Dieses Seminar bietet Ihnen ein prägnantes und umfassendes Update zu allen zentralen Themen der Geldwäscheprävention.

Sie bekommen einen klar strukturierten Überblick über aktuelle Entwicklungen, Prüfungsfokus, regulatorische Anforderungen sowie praktische Umsetzungshinweise.

Zu den Schwerpunkten zählen:

  • Aktueller Stand der Risikoanalyse: aufsichtsrechtliche Erwartungen, typische Schwachstellen und Ableitung wirksamer Kontrollmaßnahmen.
  • Verdachtsmeldungen in der Praxis: Meldeanlässe, Abgrenzungen, Interpretationshilfen und typische Fehlerquellen.
  • Sanktionsrecht & Umgehungstatbestände: regulatorische Anforderungen, EU‑Regime, wirtschaftlich Berechtigte und Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen
  • Betrug & Fraud‑Schnittstellen: aktuelle Muster und Verbindungen zu Meldepflichten.
  • Terrorismusfinanzierung: aktuelle Bedrohungslagen, Indikatoren und Niedrigbetragskonstellationen.
  • KYC und interne Sicherungsmaßnahmen: risikoorientierte Sorgfaltspflichten, Prozesse, Rollen, Schulungskonzepte und Wirksamkeitsnachweise.
  • Aufsichtsrechtliche Entwicklungen und AMLA‑Perspektive: Prüfungsfokus, Feststellungen und europäische Strukturen

Sie profitieren von der Vermittlung der GwG‑Sachkunde aus der Perspektive eines Experten mit nahezu 20 Jahren AML‑Praxis.

Das Seminar ist kompakt und praxisorientiert ausgerichtet. In nur 3,5 Stunden bekommen Sie einen verdichteten Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Erwartungen, inklusive Prüfungsfokus.

Statt grauer Theorie nehmen Sie konkrete Umsetzungstipps mit, die Sie unmittelbar für Ihre operative AML‑Aufgaben nutzen können.

Dieses Seminar ist ideal für Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Geldwäscheprävention, Risk, Interner Revision, Rechtsabteilungen und AML‑nahen Funktionen, die ihr Wissen aktualisieren, vertiefen oder auf den neuesten Stand bringen möchten.

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

hat das ACAMS Germany Chapter e.V. im Jahr 2016 mitgegründet und ist seitdem Co-Chair des Chapters. Pauco-Dirschel ist leidenschaftlicher Senior Financial Crime Professional, der als freiberuflicher Berater eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Bevor er in den Beratungsbereich wechselte, war er in verschiedenen Funktionen im Bereich Finanzkriminalität und Compliance tätig, Er ist als AML-Zertifizierungsausbilder sowie SME und Content Advisor für ACAMS tätig und außerdem Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Anmeldung

Preis

290,- €

zzgl. MwSt.

Datum

16.04.2026

Zeit

09:00 Uhr

Dauer

3,5 Stunden

Anmeldefrist

09.04.2026

Seminar
Online

Dieses Seminar findet auch am 15. Dezember 2026 statt.

Jetzt anmelden

Gut zu wissen

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.  Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33 
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Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.
Unsere Online-Veranstaltungen finden in der Regel mit Microsoft Teams statt. Sie erhalten einen Zugangslink mit telefonischer Einwahlmöglichkeit, eine Installation der Microsoft-Teams Anwendung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kamera einschalten. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn folgende Systemvoraussetzungen von Microsoft Teams und beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen: Verwenden Sie für die Teilnahme an Ihrer Online-Veranstaltung einen Desktop-PC oder ein Notebook/Laptop.
  • Betriebssystem
    • Windows 7 oder eine aktuellere Version
    • Mac OS X ab Version 10.8
  • Browser
    • Google Chrome (bevorzugt)
    • Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
  • Internet-Zugang
    • Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.
Bitte nutzen Sie ein Headset mit integriertem Mikrofon. Bei einer Teilnahme am Notebook/Laptop ist der Einsatz der integrierten Kamera, bei einer Teilnahme am Desktop-PC eine externe Webcam empfehlenswert. Sie möchten ganz sicher sein und MS Teams im Vorfeld testen? Kein Problem, wenden Sie sich dazu einfach an events-banking@msg.group.  
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.
Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.