Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)

Zertifizierter Lehrgang auf Hochschulniveau!

Wie erkennen Finanzinstitute frühzeitig Betrugsrisiken? Welche Strukturen nutzen Täter zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Zentrale Stelle nach §25h KWG?

Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“ vermittelt Ihnen in zwei 2 Modulen à 4 Stunden fundiertes Fachwissen zu Aufgaben nach §25h KWG, Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsprüfung.

Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in Betrugsprävention im Finanzbereich sowie in die Erkennung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung – fundiert, strukturiert und auf Hochschulniveau. Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab.

Aufsichtsrecht

Compliance

MaRisk

Risikomanagement

Ihre Referenten

Iris Jacob

Holger Pauco-Dirscherl

Modul 1: Betrugsprävention im Finanzbereich – Risiken, Methoden und effektive Kontrollmechanismen (24.06.2026, 13:00 – 17:00 Uhr)

Sie lernen, Fraud Detection gezielt einzusetzen, interne Betrugsformen zu identifizieren und Kontrolllücken zu schließen. Außerdem erfahren Sie praxisnah, wie Hinweisgebersysteme effektiv funktionieren und wie Schulungen zur Prävention beitragen, um ein belastbares Fraud-Management aufzubauen.

Inhalte im Überblick:

Aufbau eines wirksamen Fraud Risk Management Systems inklusive Frühwarnindikatoren
Typische Schwachstellen im Kontrollumfeld und Maßnahmen zur Prozesssicherheit
Bedeutung von Hinweisgebersystemen (Whistleblowing) und Mitarbeitersensibilisierung
Praxisfälle und Lessons Learned aus bekannten Fraud-Szenarien im Finanzbereich
Interne Betrugsformen erkennen: CEO-Fraud, Mitarbeiterdelikte, Rechnungstricks, Social Engineering

Modul 2: Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen (26.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr)

Sie lernen, Risikostrukturen und Typologien der Terrorismusfinanzierung zu analysieren, Hochrisikoländer und Sanktionslisten korrekt zu bewerten und rechtssicher zu handeln. Das Modul zeigt praxisnah, wie Sie Verdachtsindikatoren erkennen und regulatorische Vorgaben zuverlässig umsetzen.

Inhalte im Überblick:

Regulatorischer BaFin-Schwerpunkt
Definition, Abgrenzung und rechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung
Nutzung von NGOs, Stiftungen, Bargeldtransfers und alternativen Finanzsystemen durch Täter
Identifikation von Hochrisikoländern, Embargolisten, UN- und EU-Sanktionsvorgaben
Verdachtsindikatoren und Risikomuster in Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
Verhinderung, Aufklärung und Meldepflichten im Bereich Terrorismusfinanzierung

Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab und setzt den erfolgreichen Abschluss beider Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.

Iris Jacob

ist Sparkassenbetriebswirtin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Compliancethemen – Schwerpunkt: Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer Handlungen.

Holger Pauco-Dirscherl

ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

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Isabel Menrath

Events & Trainings

events-banking@msg.group +49 721 6674 1880

Anmeldung

Preis

980,- €

zzgl. MwSt.

Datum

24.06.2026 bis 26.06.2026

Zeit

09:00 Uhr

Dauer

4 Stunden

Anmeldefrist

19.06.2026

Seminar

Online

Termine:

Modul 1: 24.06.2026, 13:00 – 17:00 Uhr

Modul 2: 26.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr

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