Compliance

Steigende regulatorische Anforderungen, neue Risiken im Bereich Financial Crime und der zunehmende Druck auf transparente und resiliente Prozesse verändern die Compliance-Landschaft im Banking nachhaltig. Von Anti-Financial Crime über Kapitalmarkt-Compliance bis hin zu MaRisk-Governance müssen Finanzinstitute ihre Compliance-Strukturen kontinuierlich an ein immer komplexeres Umfeld anpassen.

In dieser Collection teilen unsere Expertinnen und Experten aktuelle Insights, regulatorische Trends und Best Practices für modernes Compliance-Management.

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Zuwendungs-, Verwendungs- und Maßnahmenverzeichnis: Wenn Zahlen stimmen müssen und Planung zur Gratwanderung wird

Sandra Leicht
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Das Three Lines Model – wenn die zweite Linie operativ wird

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Die neue Ära der Banken-Compliance: Chancen und Risiken von Data und KI

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Resilienz frisst Effizienz – und damit den Wettbewerbsvorteil?

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IT-GRC zwischen Recht und Praxis: Haftung vermeiden – Sicherheit verankern

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Konsultation der EBA-Leitlinien zur internen Governance (EBA/CP/2025/20)

Sandra Leicht
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Interview: „Compliance ist ein stückweit gesunder Menschenverstand.“

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Compliance und Digitalisierung – von Automatisierung bis KI

Dirk Findeisen
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Weitreichende EU-Sanktionen: Die Implikationen des Ukraine-​Kriegs für Finanzunternehmen

Emanuel Gedeon
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